وفقًا لتقرير صادر عن Indian Specific ، بدأت السلطات في البلاد تحقيقًا ضد ساتيش كومباني لمشاركته المزعومة في الاحتيال على شخص من أصل 220 بيتكوين (BTC). Kumbhani هو مؤسس BitConnect ، الذي أدانته المحاكم الأمريكية بدعم مخطط Ponzi عالمي بقيمة 2.4 مليار دولار.
الآن ، تحقق السلطات الهندية في كومباني وستة مشتبه بهم بعد شكوى قدمها أحد المواطنين. شارك المشتكي والمشتبه بهم في عدة معاملات على مدى 5 سنوات.
استثمر صاحب الشكوى 54 Bitcoin (BTC) كاستثمار أصلي في مشروع وعده بعائد 166 BTC. تزعم المستندات القانونية المقدمة إلى السلطات الهندية أن كومباني والمشتبه به الآخر احتالوا على صاحب الشكوى بالمبلغ الإجمالي ، حوالي 220 بيتكوين.
تم تقديم الشكوى يوم الثلاثاء الماضي ، ونتيجة لذلك بدأت السلطات في البلاد في البحث عن مزيد من المعلومات حول مدى عملية الاحتيال المزعومة ومكان وجود المشتبه بهم. كان التحقيق غير مثمر حتى وقت كتابة هذا التقرير.
بالإضافة إلى التحقيق الذي أجرته السلطات الهندية ، كما ذكرنا ، اتُهم كومباني في الولايات المتحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال الإلكتروني ، والتآمر لارتكاب التلاعب في أسعار السلع الأساسية ، وتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية. .
ومع ذلك ، لا يزال كومباني طليقًا وقد يواجه عقوبة تصل إلى 70 عامًا في السجن إذا تم القبض عليه وتسليمه إلى الولايات المتحدة. حتى يومنا هذا ، يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والتحقيق الجنائي التابع لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS) في الأنشطة المتعلقة بـ BitConnect وملايين الدولارات التي تم الاحتيال عليها من الضحايا في Bitcoin والعملات المشفرة.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية:
أعادت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في سان دييغو لائحة اتهام اليوم تتهم مؤسس BitConnect بتدبير مخطط بونزي عالمي. BitConnect عبارة عن منصة استثمار عملة مشفرة احتيالية مزعومة وصلت إلى ذروة رسملة سوقية بلغت 3.4 مليار دولار.
عمليات الاحتيال الخاصة بالبيتكوين والعملات المشفرة تشهد انخفاضًا في عام 2022
اجتذبت BitConnect الضحايا من خلال الوعد بالعائدات من “BitConnect Buying and selling Bot” و “برنامج التقلب”. استخدم المخطط أموال عملائه لتوليد الأرباح ، ودفع المستثمرين الأوائل ، ثم سرقة رأس مال المتبنين المتأخرين. وأضاف بيان وزارة العدل:
قام مؤسس BitConnect بتضليل المستثمرين بشأن “برنامج الإقراض” الخاص بـ BitConnect. (…) “BitConnect Buying and selling Bot” و “برنامج Volatility Software program” ، لأنهما قادران على تحقيق أرباح كبيرة وعوائد مضمونة باستخدام أموال المستثمرين للتداول في تقلب أسواق تبادل العملات المشفرة. ومع ذلك ، كما زُعم في لائحة الاتهام ، عملت BitConnect كمخطط Ponzi.
كما ذكرت Bitcoinist ، سجلت شركة Chainalysis المتصلة بالسلسلة زيادة بنسبة 60٪ في عمليات اختراق التشفير خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022. وتمكن الفاعلون السيئون من جني حوالي ملياري دولار من الهجمات الإلكترونية المختلفة التي تستهدف القطاع.
ومع ذلك ، شهدت عمليات الخداع المشفرة انخفاضًا هائلاً خلال نفس الفترة الزمنية. في النصف الأول من عام 2021 ، حصدت عمليات الاحتيال على العملات الرقمية أكثر من 4 مليارات دولار مقارنة بـ 1.6 مليار دولار لهذا العام ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 65٪. قال Chainalysis:
منذ يناير 2022 ، انخفضت عائدات عمليات الاحتيال بشكل أو بآخر تماشيًا مع تسعير البيتكوين. مع انخفاض أسعار الأصول ، فإن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة – والتي تقدم نفسها عادةً على أنها فرص استثمار سلبية مع عوائد هائلة موعودة – تكون أقل إغراءً للضحايا المحتملين.
